информация для акционеров
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерное общество «Агропромышленный Альянс «ЮГ»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курская область, Суджанский район, д. Спальное
Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ, созывается внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Собрание проводится в форме собрания. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 19 сентября 2024г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии от 18.08.2010г.
2. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
3. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
4. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023 г.
5. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
6. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
7. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023г.
8. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
9. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
10. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
11. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
12. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0240 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
13. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
14. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
15. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
16. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0343 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
17. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
18. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0345 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
19. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0034 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
20. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0035 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
21. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0036 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
22. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0037 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 21.03.2024 г.
23. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0069 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.05.2024 г.
24. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0076 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.05.2024 г.
25. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0115 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 17.06.2024 г.
26. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0116 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 17.06.2024 г.
27. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0117 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 17.06.2024 г.
28. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/10 от 03 апреля 2024 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
29. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/11 от 27 мая 2024 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
30. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/5 от 27 мая 2024 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
31. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/11 об ипотеке (залоге) земельных участков от 14.09.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
32. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на нем объектов недвижимости) №103200/0013-7.11 от 21.08.2014 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
33. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5 от 18 августа 2010 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
34. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) недвижимости № 103200/0013-7.1 от 18 августа 2010 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
35. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-12 от 18 августа 2010 года о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
36. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7/1 от 26 мая 2011 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
37. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 123201/0024-7.10 от 07.09.2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
38. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 133201/0024-7.11 от 03 сентября 2013 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
39. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/1 от 25 августа 2014 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
40. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10 от 14.08.2015 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
41. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0024-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 октября 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
42. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля 2016 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
43. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
44. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0015-4 от 19 апреля 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
45. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 123201/0015-5 от 19 апреля 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
46. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0024-4 от 05 сентября 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
47. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0009-4 о залоге транспортных средств от 28 мая 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
48. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
49. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №153200/0066-4 от 25 сентября 2015 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
50. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/3 от 12.07.2016 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
51. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 133201/0016-7.1 о залоге права аренды земельного участка от 30 июля 2013 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
52. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
53. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от 30.01.2017г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
54. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
55. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля 2016 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
56. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/7 об ипотеке (залоге) земельного участка от 07 ноября 2018 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
57. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/4 от 31 июля 2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
58. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-4/2 о залоге транспортных средств от 21 июня 2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
59. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 203200/0018-5 о залоге оборудования от 27 марта 2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
60. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-5/5 о залоге оборудования от 12 августа 2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
61. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельного участка от 16 июля 2018 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
62. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/8 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 декабря 2018 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
63. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/9 об ипотеке (залоге) земельных участков от 03 июня 2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
64. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/8 от 23 июня 2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
65. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/3 от 26 октября 2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
66. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования №103200/0013-5/9 от 29 июня 2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
67. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/12 от 29 июня 2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
68. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №103200/0013-4/4 от 29 июня 2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
69. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №233200/0238-7.10 от 02.11.2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
70. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) №233200/0238-7.2 от 02.11.2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
71. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
72. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права аренды.
73. О наделении (подтверждении) полномочий Генерального директора Общества на подписание кредитных и/или залоговых сделок и иной документации связанной с данными кредитными и залоговыми сделками.
74. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
75. Об избрание членов совета директоров.
76. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Внеочередное общее собрание акционеров состоится 11 октября 2024 г. в 11.15 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 10.30 часов.
Место проведения собрания – Орловский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 23, ОГРН: 1027100964527». Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться со 19.09.2024г. по 08.10.2024г. по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса, д. 8, каб. 411, - с 9.00 до 12.00.
Телефон для справок: (47143) 3-37-22, 8-920-726-64-28.
Совет директоров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество «Агропромышленный Альянс «ЮГ»
Место проведения заседания: Курская область, Суджанский район, село Уланок
Дата проведения заседания: 02.08.2024 г.
Всего членов совета директоров: пять
Присутствовали:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Ромашова Елена Васильевна.
3. Щербинина Ирина Александровна.
4. Черныховская Ирина Ивановна.
5. Бурдыкин Алексей Степанович.
Из 5 членов Совета директоров присутствуют: пять.
Заседание правомочно.
Рабочие органы заседания Совета директоров:
Председатель Совета директоров: Черныховская И.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
4. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
5. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
6. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» и ее утверждение.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» и утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
По первому вопросу повестки дня слушали Черныховскую И.И., которая предложила созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в форме собрания.
Вопрос, поставленный на голосование: Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в форме собрания.
По второму вопросу повестки дня слушали Черныховскую И.И., которая предложила определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Провести внеочередное общее собрание акционеров 11 октября 2024 года в 11.15 часов по адресу: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д.23.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10.30 часов.
Вопрос, поставленный на голосование: Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Провести внеочередное общее собрание акционеров 11 октября 2024 года в 11.15 часов по адресу: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д.23.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10.30 часов.
По третьему вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Члены совета директоров:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Ромашова Елена Васильевна.
3. Щербинина Ирина Александровна.
4. Черныховская Ирина Ивановна.
5. Бурдыкин Алексей Степанович.
Вопрос, поставленный на голосование: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества ОАО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Члены совета директоров:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Ромашова Елена Васильевна.
3. Щербинина Ирина Александровна.
4. Черныховская Ирина Ивановна.
5. Бурдыкин Алексей Степанович.
По четвертому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Члены совета директоров:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Ромашова Елена Васильевна.
3. Щербинина Ирина Александровна.
4. Воропаев Сергей Дмитриевич.
5. Аристархова Галина Георгиевна.
Вопрос, поставленный на голосование: О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Члены совета директоров:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Ромашова Елена Васильевна.
3. Щербинина Ирина Александровна.
4. Воропаев Сергей Дмитриевич.
5. Аристархова Галина Георгиевна.
По пятому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Ревизионная комиссия:
1. Ивакина Юлия Сергеевна.
2. Заленская Наталья Петровна.
3. Овчарова Галина Николаевна.
Вопрос, поставленный на голосование: О включении кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Ревизионная комиссия:
1. Ивакина Юлия Сергеевна.
2. Заленская Наталья Петровна.
3. Овчарова Галина Николаевна.
По шестому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»:
1. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии от 18.08.2010г.
2. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
3. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
4. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023 г.
5. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
6. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
7. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023г.
8. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
9. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
10. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
11. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
12. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0240 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
13. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
14. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
15. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
16. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0343 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
17. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
18. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0345 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
19. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0034 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
20. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0035 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
21. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0036 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
22. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0037 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 21.03.2024 г.
23. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0069 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.05.2024 г.
24. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0076 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.05.2024 г.
25. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0115 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 17.06.2024 г.
26. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0116 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 17.06.2024 г.
27. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0117 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 17.06.2024 г.
28. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/10 от 03 апреля 2024 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
29. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/11 от 27 мая 2024 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
30. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/5 от 27 мая 2024 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
31. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/11 об ипотеке (залоге) земельных участков от 14.09.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
32. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на нем объектов недвижимости) №103200/0013-7.11 от 21.08.2014 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
33. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5 от 18 августа 2010 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
34. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) недвижимости № 103200/0013-7.1 от 18 августа 2010 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
35. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-12 от 18 августа 2010 года о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
36. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7/1 от 26 мая 2011 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
37. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 123201/0024-7.10 от 07.09.2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
38. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 133201/0024-7.11 от 03 сентября 2013 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
39. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/1 от 25 августа 2014 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
40. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10 от 14.08.2015 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
41. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0024-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 октября 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
42. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля 2016 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
43. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
44. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0015-4 от 19 апреля 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
45. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 123201/0015-5 от 19 апреля 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
46. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0024-4 от 05 сентября 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
47. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0009-4 о залоге транспортных средств от 28 мая 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
48. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
49. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №153200/0066-4 от 25 сентября 2015 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
50. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/3 от 12.07.2016 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
51. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 133201/0016-7.1 о залоге права аренды земельного участка от 30 июля 2013 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
52. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
53. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от 30.01.2017г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
54. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
55. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля 2016 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
56. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/7 об ипотеке (залоге) земельного участка от 07 ноября 2018 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
57. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/4 от 31 июля 2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
58. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-4/2 о залоге транспортных средств от 21 июня 2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
59. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 203200/0018-5 о залоге оборудования от 27 марта 2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
60. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-5/5 о залоге оборудования от 12 августа 2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
61. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельного участка от 16 июля 2018 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
62. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/8 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 декабря 2018 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
63. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/9 об ипотеке (залоге) земельных участков от 03 июня 2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
64. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/8 от 23 июня 2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
65. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/3 от 26 октября 2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
66. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования №103200/0013-5/9 от 29 июня 2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
67. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/12 от 29 июня 2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
68. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №103200/0013-4/4 от 29 июня 2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
69. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №233200/0238-7.10 от 02.11.2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
70. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) №233200/0238-7.2 от 02.11.2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
71. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
72. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права аренды.
73. О наделении (подтверждении) полномочий Генерального директора Общества на подписание кредитных и/или залоговых сделок и иной документации связанной с данными кредитными и залоговыми сделками.
74. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
75. Об избрание членов совета директоров.
76. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» и ее утверждение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»:
1. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии от 18.08.2010г.
2. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
3. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
4. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023 г.
5. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
6. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
7. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023г.
8. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
9. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
10. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
11. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
12. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0240 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
13. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
14. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
15. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
16. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0343 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
17. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
18. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0345 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
19. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0034 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
20. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0035 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
21. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0036 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
22. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0037 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 21.03.2024 г.
23. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0069 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.05.2024 г.
24. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0076 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.05.2024 г.
25. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0115 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 17.06.2024 г.
26. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0116 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 17.06.2024 г.
27. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0117 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 17.06.2024 г.
28. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/10 от 03 апреля 2024 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
29. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/11 от 27 мая 2024 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
30. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/5 от 27 мая 2024 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
31. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/11 об ипотеке (залоге) земельных участков от 14.09.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
32. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на нем объектов недвижимости) №103200/0013-7.11 от 21.08.2014 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
33. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5 от 18 августа 2010 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
34. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) недвижимости № 103200/0013-7.1 от 18 августа 2010 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
35. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-12 от 18 августа 2010 года о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
36. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7/1 от 26 мая 2011 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
37. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 123201/0024-7.10 от 07.09.2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
38. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 133201/0024-7.11 от 03 сентября 2013 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
39. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/1 от 25 августа 2014 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
40. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10 от 14.08.2015 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
41. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0024-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 октября 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
42. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля 2016 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
43. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
44. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0015-4 от 19 апреля 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
45. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 123201/0015-5 от 19 апреля 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
46. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0024-4 от 05 сентября 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
47. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0009-4 о залоге транспортных средств от 28 мая 2012 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
48. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
49. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №153200/0066-4 от 25 сентября 2015 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
50. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/3 от 12.07.2016 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
51. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 133201/0016-7.1 о залоге права аренды земельного участка от 30 июля 2013 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
52. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
53. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от 30.01.2017г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
54. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
55. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля 2016 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
56. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/7 об ипотеке (залоге) земельного участка от 07 ноября 2018 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
57. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/4 от 31 июля 2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
58. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-4/2 о залоге транспортных средств от 21 июня 2019 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
59. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 203200/0018-5 о залоге оборудования от 27 марта 2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
60. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-5/5 о залоге оборудования от 12 августа 2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
61. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельного участка от 16 июля 2018 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
62. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/8 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 декабря 2018 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
63. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/9 об ипотеке (залоге) земельных участков от 03 июня 2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
64. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/8 от 23 июня 2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
65. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/3 от 26 октября 2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
66. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования №103200/0013-5/9 от 29 июня 2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
67. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/12 от 29 июня 2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
68. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №103200/0013-4/4 от 29 июня 2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
69. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №233200/0238-7.10 от 02.11.2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
70. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) №233200/0238-7.2 от 02.11.2023 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с заключенными залоговыми сделками).
71. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
72. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права аренды.
73. О наделении (подтверждении) полномочий Генерального директора Общества на подписание кредитных и/или залоговых сделок и иной документации связанной с данными кредитными и залоговыми сделками.
74. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
75. Об избрание членов совета директоров.
76. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
По седьмому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ», на 19 сентября 2024 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ», на 19 сентября 2024 года.
По восьмому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ». Сообщить акционерам АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования текста сообщения в печатном издании газеты «Курская правда» до 20.09.2024 года и путем размещения на сайте АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в сети «Интернет» www.agroalliance.org. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» утвердить (текст сообщения прилагается).
Вопрос, поставленный на голосование: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» путем опубликования текста сообщения в печатном издании газеты «Курская правда» до 20.09.2024 года и путем размещения на сайте АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в сети «Интернет» www.agroalliance.org.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Сообщить акционерам АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования текста сообщения в печатном издании газеты «Курская правда» до 20.09.2024 года и путем размещения на сайте АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в сети «Интернет» www.agroalliance.org. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» утвердить (текст сообщения прилагается).
По девятому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. Перечень материалов к внеочередному общему собранию акционеров отсутствует.
С данными материалами можно ознакомиться с 19.09.2024г. по 08.10.2024г. по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Энгельса, д. 8, каб. 411, - с 9.00 до 12.00.
Вопрос, поставленный на голосование: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления отсутствует.
По десятому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки на внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» (форма бюллетеней для голосования прилагается).
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Протокол составлен 02 августа 2024 года
Председатель Совета директоров ________________ И.И. Черныховская
В связи с невозможностью ведения производственной и хозяйственной деятельности АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» по причине введения на территории Курской области режима ЧС и КТО и на основании решения заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09.08.2024 № 9, а также в связи с военными столкновениями с неустановленными военнослужащими Вооруженных сил Украины и иными украинскими формированиями на территории Суджанского района Курской области, руководством Предприятия было принято решение приостановить деятельность АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» с «09» августа 2024 г. до отмены режима ЧС и КТО введенных на территории Курской области и (или) эвакуации (временного отселения) (Приказ № 114 от 09.08.2024г. «О приостановке деятельности»).
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Агропромышленный Альянс «ЮГ»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курская область,
Суджанский район, Борковский сельсовет д. Спальное, д. 167
Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ, созывается внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Собрание проводится в форме собрания. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 30 мая 2024г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового года 2023г.
3. Утверждение аудитора общества на 2024 год.
4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 18.08.2010г.
8. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
9. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
10. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023 г.
11. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
12. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
13. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023г.
14. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
15. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
16. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
17. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
18. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0240 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
19. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
20. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
21. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
22. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0158 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
23. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0159 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
24. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0160 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
25. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0343 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
26. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
27. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0034 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
28. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0035 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
29. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0036 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 21.03.2024 г.
30. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0037 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 21.03.2024 г.
31. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0069 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.05.2024 г.
32. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №243200/0076 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17.05.2024 г.
33. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
34. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
35. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
36. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
37. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
38. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/10 от 03 апреля 2024 года.
39. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/11 от 27 мая 2024 года.
40. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/5 от 27 мая 2024 года.
41. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/11 об ипотеке (залоге) земельных участков от 14.09.2022 г.
42. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на нем объектов недвижимости) №103200/0013-7.11 от 21.08.2014 года.
43. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5 от 18 августа 2010 года.
44. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) недвижимости № 103200/0013-7.1 от 18 августа 2010 года.
45. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-12 от 18 августа 2010 года о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем.
46. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7 от 22 февраля 2011 года.
47. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7/1 от 26 мая 2011 года.
48. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 123201/0024-7.10 от 07.09.2012 года.
49. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 133201/0024-7.11 от 03 сентября 2013 года.
50. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/1 от 25 августа 2014 года.
51. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10 от 14.08.2015 года.
52. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0024-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 октября 2012 года.
53. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля 2016 года.
54. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016 года.
55. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0015-4 от 19 апреля 2012 года.
56. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 123201/0015-5 от 19 апреля 2012 года.
57. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0024-4 от 05 сентября 2012 года.
58. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0009-4 о залоге транспортных средств от 28 мая 2012 года.
59. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года.
60. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №153200/0066-4 от 25 сентября 2015.
61. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/3 от 12.07.2016 г.
62. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 133201/0016-7.1 о залоге права аренды земельного участка от 30 июля 2013 года.
63. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016г.
64. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от 30.01.2017г.
65. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017г.
66. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля 2016 года.
67. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/7 об ипотеке (залоге) земельного участка от 07 ноября 2018 года
68. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/4 от 31 июля 2019 года
69. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-4/2 о залоге транспортных средств от 21 июня 2019 года
70. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 203200/0018-5 о залоге оборудования от 27 марта 2020 года.
71. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-5/5 о залоге оборудования от 12 августа 2020 года.
72. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельного участка от 16 июля 2018 года
73. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/8 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 декабря 2018 года.
74. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/9 об ипотеке (залоге) земельных участков от 03 июня 2021 года.
75. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/8 от 23 июня 2022 года;
76. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/3 от 26 октября 2022 года.
77. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования №103200/0013-5/9 от 29 июня 2023 года.
78. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/12 от 29 июня 2023 года.
79. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №103200/0013-4/4 от 29 июня 2023 года.
80. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №233200/0238-7.10 от 02.11.2023 года;
81. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) №233200/0238-7.2 от 02.11.2023 года;
82. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
83. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права аренды.
84. О наделении (подтверждении) полномочий Генерального директора Общества на подписание кредитных и/или залоговых сделок и иной документации связанной с данными кредитными и залоговыми сделками.
Годовое общее собрание акционеров состоится 21 июня 2024 г. в 11.00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10.00 часов.
Место проведения собрания – Орловский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 23, ОГРН: 1027100964527». Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться c 30.05.2024г. по 21.06.2024г. по адресу: Российская Федерация, Курская область, Суджанский район, с. Уланок, ул. Школьная, д.2, административное здание АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» - с 9.00 до 12.00.
Телефон для справок: (47143) 3-37-22, 8-920-726-64-28.
Совет директоров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерное общество «Агропромышленный Альянс «ЮГ»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курская область, Суджанский район, д. Спальное
Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ, созывается внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Собрание проводится в форме собрания. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 21 марта 2024г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 18.08.2010г.
2. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
3. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
4. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023 г.
5. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
6. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
7. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023г.
8. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
9. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
10. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
11. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
12. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0240 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
13. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
14. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0096 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023 г.
15. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0097 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023 г.
16. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
17. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
18. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0158 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
19. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0159 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
20. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0160 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
21. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0343 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
22. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
23. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0345 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
24. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
25. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
26. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
27. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
28. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
29. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
30. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
31. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
32. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
33. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
34. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/11 об ипотеке (залоге) земельных участков от 14.09.2022 г.
35. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на нем объектов недвижимости) №103200/0013-7.11 от 21.08.2014 года.
36. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5 от 18 августа 2010 года.
37. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) недвижимости № 103200/0013-7.1 от 18 августа 2010 года.
38. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-12 от 18 августа 2010 года о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем.
39. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7 от 22 февраля 2011 года.
40. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7/1 от 26 мая 2011 года.
41. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 123201/0024-7.10 от 07.09.2012 года.
42. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 133201/0024-7.11 от 03 сентября 2013 года.
43. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/1 от 25 августа 2014 года.
44. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10 от 14.08.2015 года.
45. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0024-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 октября 2012 года.
46. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля 2016 года.
47. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016 года.
48. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0015-4 от 19 апреля 2012 года.
49. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 123201/0015-5 от 19 апреля 2012 года.
50. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0024-4 от 05 сентября 2012 года.
51. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0009-4 о залоге транспортных средств от 28 мая 2012 года.
52. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года.
53. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №153200/0066-4 от 25 сентября 2015.
54. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/3 от 12.07.2016 г.
55. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 133201/0016-7.1 о залоге права аренды земельного участка от 30 июля 2013 года.
56. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016г.
57. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от 30.01.2017г.
58. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017г.
59. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля 2016 года.
60. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/7 об ипотеке (залоге) земельного участка от 07 ноября 2018 года
61. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/4 от 31 июля 2019 года
62. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-4/2 о залоге транспортных средств от 21 июня 2019 года
63. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 203200/0018-5 о залоге оборудования от 27 марта 2020 года.
64. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-5/5 о залоге оборудования от 12 августа 2020 года.
65. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельного участка от 16 июля 2018 года
66. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/8 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 декабря 2018 года.
67. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/9 об ипотеке (залоге) земельных участков от 03 июня 2021 года.
68. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/8 от 23 июня 2022 года;
69. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/3 от 26 октября 2022 года.
70. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования №103200/0013-5/9 от 29 июня 2023 года.
71. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/12 от 29 июня 2023 года.
72. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №103200/0013-4/4 от 29 июня 2023 года.
73. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №233200/0238-7.10 от 02.11.2023 года;
74. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) №233200/0238-7.2 от 02.11.2023 года;
75. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
76. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
77. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права аренды.
78. О наделении (подтверждении) полномочий Генерального директора Общества на подписание кредитных и/или залоговых сделок и иной документации связанной с данными кредитными и залоговыми сделками.
79. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Внеочередное общее собрание акционеров состоится 12 апреля 2024 г. в 11.30 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 10.00 часов.
Место проведения собрания – Орловский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 23, ОГРН: 1027100964527». Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться со 21.03.2024г. по 12.04.2024г. по адресу: Российская Федерация, Курская область, Суджанский район, с. Уланок, административное здание АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» - с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок: (47143) 3-37-22, 8-920-726-64-28.
Совет директоров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество «Агропромышленный Альянс «ЮГ»
Место проведения заседания: Курская область, Суджанский район, с. Спальное
Дата проведения заседания: 15.03.2024 г.
Всего членов совета директоров: пять
Присутствовали:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Черныховская Ирина Ивановна.
3. Бурдыкин Алексей Степанович.
4. Щербинина Ирина Александровна.
5. Ромашова Елена Васильвена.
Из 5 членов Совета директоров присутствуют: пять.
Заседание правомочно.
Рабочие органы заседания Совета директоров:
Председатель Совета директоров: Черныховская И.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
3. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
4. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» и ее утверждение.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» и утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
По первому вопросу повестки дня слушали Черныховскую И.И., которая предложила созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в форме собрания.
Вопрос, поставленный на голосование: Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в форме собрания.
По второму вопросу повестки дня слушали Черныховскую И.И., которая предложила определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Провести внеочередное общее собрание акционеров 12 апреля 2024 года в 11.30 часов по адресу: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д.23.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10.00 часов.
Вопрос, поставленный на голосование: Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Провести внеочередное общее собрание акционеров 12 апреля 2024 года в 11.30 часов по адресу: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 23.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10.00 часов.
По третьему вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Ревизионная комиссия:
1. Ивакина Юлия Сергеевна.
2. Заленская Наталья Петровна.
3. Овчарова Галина Николаевна.
Вопрос, поставленный на голосование: О включении кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Карачевцев Д.А., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Ревизионная комиссия:
1. Ивакина Юлия Сергеевна.
2. Заленская Наталья Петровна.
3. Овчарова Галина Николаевна.
По четвертому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»:
1. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 18.08.2010г.
2. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
3. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
4. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023 г.
5. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
6. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
7. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023г.
8. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
9. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
10. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
11. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
12. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0240 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
13. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
14. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0096 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023 г.
15. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0097 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023 г.
16. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
17. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
18. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0158 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
19. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0159 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
20. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0160 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
21. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0343 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
22. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
23. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0345 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
24. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
25. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
26. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
27. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
28. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
29. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
30. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
31. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
32. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
33. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
34. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/11 об ипотеке (залоге) земельных участков от 14.09.2022 г.
35. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на нем объектов недвижимости) №103200/0013-7.11 от 21.08.2014 года.
36. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5 от 18 августа 2010 года.
37. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) недвижимости № 103200/0013-7.1 от 18 августа 2010 года.
38. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-12 от 18 августа 2010 года о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем.
39. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7 от 22 февраля 2011 года.
40. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7/1 от 26 мая 2011 года.
41. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 123201/0024-7.10 от 07.09.2012 года.
42. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 133201/0024-7.11 от 03 сентября 2013 года.
43. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/1 от 25 августа 2014 года.
44. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10 от 14.08.2015 года.
45. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0024-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 октября 2012 года.
46. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля 2016 года.
47. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016 года.
48. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0015-4 от 19 апреля 2012 года.
49. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 123201/0015-5 от 19 апреля 2012 года.
50. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0024-4 от 05 сентября 2012 года.
51. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0009-4 о залоге транспортных средств от 28 мая 2012 года.
52. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года.
53. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №153200/0066-4 от 25 сентября 2015.
54. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/3 от 12.07.2016 г.
55. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 133201/0016-7.1 о залоге права аренды земельного участка от 30 июля 2013 года.
56. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016г.
57. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от 30.01.2017г.
58. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017г.
59. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля 2016 года.
60. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/7 об ипотеке (залоге) земельного участка от 07 ноября 2018 года
61. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/4 от 31 июля 2019 года
62. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-4/2 о залоге транспортных средств от 21 июня 2019 года
63. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 203200/0018-5 о залоге оборудования от 27 марта 2020 года.
64. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-5/5 о залоге оборудования от 12 августа 2020 года.
65. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельного участка от 16 июля 2018 года
66. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/8 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 декабря 2018 года.
67. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/9 об ипотеке (залоге) земельных участков от 03 июня 2021 года.
68. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/8 от 23 июня 2022 года;
69. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/3 от 26 октября 2022 года.
70. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования №103200/0013-5/9 от 29 июня 2023 года.
71. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/12 от 29 июня 2023 года.
72. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №103200/0013-4/4 от 29 июня 2023 года.
73. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №233200/0238-7.10 от 02.11.2023 года;
74. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) №233200/0238-7.2 от 02.11.2023 года;
75. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
76. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
77. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права аренды.
78. О наделении (подтверждении) полномочий Генерального директора Общества на подписание кредитных и/или залоговых сделок и иной документации связанной с данными кредитными и залоговыми сделками.
79. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» и ее утверждение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»:
1. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 18.08.2010г.
2. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
3. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
4. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023 г.
5. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
6. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
7. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023г.
8. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
9. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
10. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
11. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
12. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0240 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 02.11.2023г.
13. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
14. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0096 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023 г.
15. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0097 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023 г.
16. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
17. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
18. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0158 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
19. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0159 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
20. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0160 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г.
21. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0343 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
22. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
23. Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0345 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 28.12.2023 г.
24. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
25. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
26. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
27. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
28. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
29. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
30. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
31. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
32. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
33. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
34. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/11 об ипотеке (залоге) земельных участков от 14.09.2022 г.
35. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на нем объектов недвижимости) №103200/0013-7.11 от 21.08.2014 года.
36. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5 от 18 августа 2010 года.
37. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) недвижимости № 103200/0013-7.1 от 18 августа 2010 года.
38. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-12 от 18 августа 2010 года о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем.
39. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7 от 22 февраля 2011 года.
40. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7/1 от 26 мая 2011 года.
41. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 123201/0024-7.10 от 07.09.2012 года.
42. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 133201/0024-7.11 от 03 сентября 2013 года.
43. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/1 от 25 августа 2014 года.
44. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10 от 14.08.2015 года.
45. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0024-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 октября 2012 года.
46. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля 2016 года.
47. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016 года.
48. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0015-4 от 19 апреля 2012 года.
49. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 123201/0015-5 от 19 апреля 2012 года.
50. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0024-4 от 05 сентября 2012 года.
51. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0009-4 о залоге транспортных средств от 28 мая 2012 года.
52. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года.
53. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №153200/0066-4 от 25 сентября 2015.
54. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/3 от 12.07.2016 г.
55. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 133201/0016-7.1 о залоге права аренды земельного участка от 30 июля 2013 года.
56. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016г.
57. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от 30.01.2017г.
58. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017г.
59. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля 2016 года.
60. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/7 об ипотеке (залоге) земельного участка от 07 ноября 2018 года
61. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/4 от 31 июля 2019 года
62. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-4/2 о залоге транспортных средств от 21 июня 2019 года
63. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 203200/0018-5 о залоге оборудования от 27 марта 2020 года.
64. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-5/5 о залоге оборудования от 12 августа 2020 года.
65. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельного участка от 16 июля 2018 года
66. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/8 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 декабря 2018 года.
67. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/9 об ипотеке (залоге) земельных участков от 03 июня 2021 года.
68. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/8 от 23 июня 2022 года;
69. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/3 от 26 октября 2022 года.
70. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования №103200/0013-5/9 от 29 июня 2023 года.
71. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/12 от 29 июня 2023 года.
72. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №103200/0013-4/4 от 29 июня 2023 года.
73. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №233200/0238-7.10 от 02.11.2023 года;
74. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) №233200/0238-7.2 от 02.11.2023 года;
75. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
76. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества.
77. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права аренды.
78. О наделении (подтверждении) полномочий Генерального директора Общества на подписание кредитных и/или залоговых сделок и иной документации связанной с данными кредитными и залоговыми сделками.
79. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
По пятому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ», на 21 марта 2024 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ», на 21 марта 2024 года.
По шестому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ». Сообщить акционерам АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования текста сообщения в печатном издании газеты «Курская правда» до 21.03.2024 года и путем размещения на сайте АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в сети «Интернет» www.agroalliance.org. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» утвердить (текст сообщения прилагается).
Вопрос, поставленный на голосование: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» путем опубликования текста сообщения в печатном издании газеты «Курская правда» до 21.03.2024 года и путем размещения на сайте АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в сети «Интернет» www.agroalliance.org.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Сообщить акционерам АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования текста сообщения в печатном издании газеты «Курская правда» до 21.03.2024 года и путем размещения на сайте АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в сети «Интернет» www.agroalliance.org. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» утвердить (текст сообщения прилагается).
По седьмому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. Перечень материалов к внеочередному общему собранию акционеров отсутствует.
С данными материалами можно ознакомиться с 21.03.2024г. по 12.04.2024г. по адресу: Российская Федерация, Курская область, Суджанский район, с. Уланок, административное здание АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» - с 09:00 до 17:00.
Вопрос, поставленный на голосование: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления отсутствует.
По восьмому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки на внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» (формы бюллетеней для голосования прилагается).
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Ромашова Е.В.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Протокол составлен 15 марта 2024 года
Председатель Совета директоров И.И. Черныховская
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество «Агропромышленный Альянс «ЮГ»
Место проведения заседания: Курская область, Суджанский район, с. Спальное Дата проведения заседания: 29.09.2023 г.
Всего членов совета директоров: пять
Присутствовали:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Черныховская Ирина Ивановна.
3. Бурдыкин Алексей Степанович.
4. Щербинина Ирина Александровна.
5. Карачевцев Дмитрий Александрович.
Из 5 членов Совета директоров присутствуют: пять.
Заседание правомочно.
Рабочие органы заседания Совета директоров:
Председатель Совета директоров: Черныховская И.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
4. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
5. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
6. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» и ее утверждение.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» и утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
По первому вопросу повестки дня слушали Черныховскую И.И., которая предложила созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в форме собрания.
Вопрос, поставленный на голосование: Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Карачевцев Д.А.
1
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в форме собрания.
По второму вопросу повестки дня слушали Черныховскую И.И., которая предложила определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Провести внеочередное общее собрание акционеров 30 октября 2023 года в 11.30 часов по адресу: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д.23.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10.00 часов.
Вопрос, поставленный на голосование: Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Карачевцев Д.А.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Провести внеочередное общее собрание акционеров 30 октября 2023 года в 11.30 часов по адресу: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д. 23.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10.00 часов.
По третьему вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил досрочно прекратить полномочия членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Члены совета директоров:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Черныховская Ирина Ивановна.
3. Бурдыкин Алексей Степанович.
4. Щербинина Ирина Александровна.
5. Карачевцев Дмитрий Александрович.
Вопрос, поставленный на голосование: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Карачевцев Д.А.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
2
Члены совета директоров:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Черныховская Ирина Ивановна.
3. Бурдыкин Алексей Степанович.
4. Щербинина Ирина Александровна.
5. Карачевцев Дмитрий Александрович.
По четвертому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов совета директоров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Члены совета директоров:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Черныховская Ирина Ивановна.
3. Бурдыкин Алексей Степанович.
4. Щербинина Ирина Александровна.
5. Ромашова Елена Васильевна.
Вопрос, поставленный на голосование: О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов совета директоров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Карачевцев Д.А.
«Против» - нет.
«Воздержался » - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов совета директоров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Члены совета директоров:
1. Семиноженко Андрей Владимирович.
2. Черныховская Ирина Ивановна.
3. Бурдыкин Алексей Степанович.
4. Щербинина Ирина Александровна.
5. Ромашова Елена Васильевна.
По пятому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Ревизионная комиссия:
1. Ивакина Юлия Сергеевна.
2. Заленская Наталья Петровна.
3. Овчарова Галина Николаевна.
Вопрос, поставленный на голосование: О включении кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Карачевцев Д.А., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
3
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию в ревизионную комиссию АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Ревизионная комиссия:
1. Ивакина Юлия Сергеевна.
2. Заленская Наталья Петровна.
3. Овчарова Галина Николаевна.
По шестому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»:
1) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 18.08.2010г.
2) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №193200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2019г.
3) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
4) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
5) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023 г.
6) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
7) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0237 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
8) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
9) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023г.
10) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
11) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
12) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
13) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
14) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
15) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0096 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023г. 16) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0097 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023г. 17) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0098 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023г. 18) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
19) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
20) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0158 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г. 21) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0159 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г. 22) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0160 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г. 23) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
24) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
25) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
26) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
4
27) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
28) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
29) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/11 об ипотеке (залоге) земельных участков от 14.09.2022г.
30) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на нем объектов недвижимости) №103200/0013-7.11 от 21.08.2014г.
31) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5 от 18 августа 2010г.
32) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) недвижимости № 103200/0013-7.1 от 18 августа 2010г.
33) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-12 от 18 августа 2010 года о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем. 34) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7 от 22 февраля 2011г. 35) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7/1 от 26 мая 2011г. 36) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 123201/0024-7.10 от 07.09.2012г.
37) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 133201/0024-7.11 от 03 сентября 2013г.
38) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/1 от 25 августа 2014г.
39) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10 от 14.08.2015г.
40) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0024-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 октября 2012г.
41) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля 2016г.
42) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016г.
43) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0015-4 от 19 апреля 2012г.
44) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 123201/0015-5 от 19 апреля 2012г.
45) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0024-4 от 05 сентября 2012г.
46) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0009-4 о залоге транспортных средств от 28 мая 2012г.
47) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года.
48) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №153200/0066-4 от 25 сентября 2015г.
49) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/3 от 12.07.2016г.
50) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 133201/0016-7.1 о залоге права аренды земельного участка от 30 июля 2013г.
51) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016г.
52) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от 30.01.2017г.
53) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017г.
54) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля 2016г.
55) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/7 об ипотеке (залоге) земельного участка от 07 ноября 2018г.
56) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/4 от 31 июля 2019г.
57) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-4/2 о залоге транспортных средств от 21 июня 2019г.
58) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 203200/0018-5 о залоге оборудования от 27 марта 2020г.
59) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору №
5
103200/0013-5/5 о залоге оборудования от 12 августа 2020г.
60) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельного участка от 16 июля 2018г
61) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/8 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 декабря 2018г.
62) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/9 об ипотеке (залоге) земельных участков от 03 июня 2021г.
63) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/8 от 23 июня 2022г.
64) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/3 от 26 октября 2022г.
65) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования №103200/0013-5/9 от 29 июня 2023г.
66) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/12 от 29 июня 2023г.
67) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №103200/0013-4/4 от 29 июня 2023г.
68) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества. 69) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права аренды. 70) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге имущества.
71) О наделении (подтверждении) полномочий Генерального директора Общества на подписание кредитных и/или залоговых сделок и иной документации связанной с данными кредитными и залоговыми сделками. 72) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
73) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
74) Об избрание членов совета директоров.
Вопрос, поставленный на голосование: Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» и ее утверждение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Карачевцев Д.А.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»:
1) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 18.08.2010г.
2) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №193200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2019г.
3) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
4) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
5) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023 г.
6) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
7) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0237 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
8) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
9) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023г.
10) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
11) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
12) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
13) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
6
14) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
15) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0096 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023г. 16) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0097 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023г. 17) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0098 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023г. 18) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
19) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
20) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0158 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г. 21) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0159 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г. 22) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0160 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г. 23) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
24) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
25) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
26) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
27) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
28) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
29) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/11 об ипотеке (залоге) земельных участков от 14.09.2022г.
30) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на нем объектов недвижимости) №103200/0013-7.11 от 21.08.2014г.
31) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5 от 18 августа 2010г.
32) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) недвижимости № 103200/0013-7.1 от 18 августа 2010г.
33) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-12 от 18 августа 2010 года о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем. 34) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7 от 22 февраля 2011г. 35) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) объекта незавершенного строительства № 103200/0013-7.7/1 от 26 мая 2011г. 36) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 123201/0024-7.10 от 07.09.2012г.
37) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков № 133201/0024-7.11 от 03 сентября 2013г.
38) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/1 от 25 августа 2014г.
39) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10 от 14.08.2015г.
40) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0024-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 октября 2012г.
41) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля 2016г.
42) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016г.
43) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0015-4 от 19 апреля 2012г.
44) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 123201/0015-5 от 19 апреля 2012г.
45) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 123201/0024-4 от 05 сентября 2012г.
46) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 123201/0009-4 о залоге транспортных средств от 28 мая 2012г.
7
47) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года.
48) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №153200/0066-4 от 25 сентября 2015г.
49) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/3 от 12.07.2016г.
50) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 133201/0016-7.1 о залоге права аренды земельного участка от 30 июля 2013г.
51) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка № 103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016г.
52) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от 30.01.2017г.
53) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017г.
54) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля 2016г.
55) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/7 об ипотеке (залоге) земельного участка от 07 ноября 2018г.
56) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/4 от 31 июля 2019г.
57) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-4/2 о залоге транспортных средств от 21 июня 2019г.
58) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 203200/0018-5 о залоге оборудования от 27 марта 2020г.
59) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-5/5 о залоге оборудования от 12 августа 2020г.
60) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельного участка от 16 июля 2018г
61) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/8 об ипотеке (залоге) земельного участка от 11 декабря 2018г.
62) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 103200/0013-7.10/9 об ипотеке (залоге) земельных участков от 03 июня 2021г.
63) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 103200/0013-5/8 от 23 июня 2022г.
64) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств № 103200/0013-4/3 от 26 октября 2022г.
65) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования №103200/0013-5/9 от 29 июня 2023г.
66) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №103200/0013-7.10/12 от 29 июня 2023г.
67) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору о залоге транспортных средств №103200/0013-4/4 от 29 июня 2023г.
68) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге имущества. 69) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права аренды. 70) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Дополнительного соглашения к Договору о залоге имущества.
71) О наделении (подтверждении) полномочий Генерального директора Общества на подписание кредитных и/или залоговых сделок и иной документации связанной с данными кредитными и залоговыми сделками. 72) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
73) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
74) Об избрание членов совета директоров.
По седьмому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ», на 03 октября 2023 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Карачевцев
8
Д.А.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ», на 03 октября 2023 года.
По восьмому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ». Сообщить акционерам АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования текста сообщения в печатном издании газеты «Курская правда» до 04.10.2023 года и путем размещения на сайте АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в сети «Интернет» www.agroalliance.org. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» утвердить (текст сообщения прилагается).
Вопрос, поставленный на голосование: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» путем опубликования текста сообщения в печатном издании газеты «Курская правда» до 04.10.2023 года и путем размещения на сайте АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в сети «Интернет» www.agroalliance.org.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Карачевцев Д.А.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Сообщить акционерам АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования текста сообщения в печатном издании газеты «Курская правда» до 04.10.2023 года и путем размещения на сайте АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» в сети «Интернет» www.agroalliance.org. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» утвердить (текст сообщения прилагается).
По девятому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. Перечень материалов к внеочередному общему собранию акционеров отсутствует.
С данными материалами можно ознакомиться с 04.10.2023г. по 30.10.2023г. по адресу: Российская Федерация, Курская область, Суджанский район, с. Уланок, административное здание АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» - с 09:00 до 17:00.
Вопрос, поставленный на голосование: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Карачевцев Д.А.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
9
ПОСТАНОВИЛИ:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления отсутствует.
По десятому вопросу повестки дня слушали Семиноженко А.В., который предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки на внеочередном общем собрании акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» (формы бюллетеней для голосования прилагается).
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - Семиноженко А.В., Черныховская И.И., Бурдыкин А.С., Щербинина И.А., Карачевцев Д.А.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Протокол составлен 29 сентября 2023 года
Председатель Совета директоров ________________ И.И. Черныховская
10
Приложение к протоколу
заседания совета директоров
АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»
от 29.09.2023г.
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерное общество «Агропромышленный Альянс «ЮГ»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курская область, Суджанский район, д. Спальное Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ, созывается внеочередное общее собрание акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».
Собрание проводится в форме собрания. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 3 октября 2023г. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ»: ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №103200/0013 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 18.08.2010г.
2) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №193200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2019г.
3) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0018 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2020г.
4) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №203200/0080 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.04.2020г.
5) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0100 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023 г.
6) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.06.2022г.
7) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0237 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
8) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0126 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.07.2022г.
9) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0099 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2023г.
10) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
11) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №213200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.12.2021г.
12) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0238 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
13) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0239 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.12.2022г.
14) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0250 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 08.12.2022г.
15) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0096 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023г.
16) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0097 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023г.
17) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0098 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.04.2023г.
18) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору
11
№223200/0211 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
19) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №223200/0212 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.10.2022г.
20) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0158 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г. 21) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0159 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г. 22) Об одобрении сделки (даче согласия на совершение) по заключению дополнительного соглашения к Договору №233200/0160 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 27.07.2023 г. 23) О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что указанная сделка явля